公告日期：2024-06-13

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券
杭州安卡网络技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及
通讯方式发出。
5. 会议主持人：郑忠
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《杭州安卡网络技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2022 年度财务决算报
告》提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024 年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》和
《2023 年年度报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：

2023 年度利润分配预案：不分配不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为“（2023）京会兴审字第 00620001 号”的标准无保留意见的《审
计报告》，报告内容能够真实反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果及现金流量，详情参见公司于 2024
年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年度财
务审计报告》，公告号 2024-007。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超过公司股本总额》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 8,790,107.45 元，已
超过公司实收资本 8,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

1.议案内容：

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