公告日期：2024-05-27

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼公
司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨青
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.50%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

董事会工作报告总结了 2023 公司经营情况、董事会主要工作情况及 2024 年公司经营计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》

1.议案内容：

监事会工作报告总结了 2023 监事会主要工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三） 审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

财务决算报告就 2023 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

财务预算报告以 2023 年审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2024 年经营情况进行预测。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（六） 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》

1.议案内容：

综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度暂不进行
利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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