公告日期：2024-04-30

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024年4月30日经公司第三届董事会第七次会议审议提议召开2023 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会提议召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 安卡网络 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市安理律师事务所戴雪光、黄佳伟律师参与见证。（七） 会议地点

杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼 D 座。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》

2023 年公司董事会根据《公司法》及公司章程制定《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》

2023 年公司监事会根据《公司法》及公司章程制定《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》和《2023
年年度报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>》

2023 年度利润分配预案：不分配不转增。
（七）审议《关于<2023 年度财务审计报告>》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为“（2023）京会兴审字第 00620001 号”的标准无保留意见的《审计报

告》，报告内容能够真实反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度的经营成果及现金流量，详情参见公司于 2024 年 4 月 30 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年度财务审计报告》，公告号2024-007。
（八）审议《关于未弥补亏损超过公司股本总额》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 8,790,107.45 元，已超公
司实收资本 8,000,000.00 元。
（九）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构》

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公……
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