公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-016

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：杭州市天堂软件园 A 幢 16 楼杭州安卡网络技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨青
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号：2023-016

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,705,122 股，占公司有表决权股份总数的 83.81%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月末，杭州安卡网络技术股份有限公司（以下简
称“公司”）未弥补亏损 7,367,126.34 元，达到公司股本总额8,000,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,705,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2023-016

三、 备查文件目录
（一）杭州安卡网络技术股份有限公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

杭州安卡网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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