公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-013

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规
定及杭州安卡网络技术股份有限公司章程要求，本次临时股东大会召
集人为公司董事会，符合相关要求。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公告编号：2023-013

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为公司临时股东大会，会议采取现场召开的方式，
议案表决采取现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 安卡网络 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

杭州市天堂软件园A幢16 楼杭州安卡网络技术股份有限公司会议室

公告编号：2023-013

二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

2023年1-6月，公司净利润为 -1,010,894.09元，截至2023年6月30日，公司未弥补亏 损 -7,367,126.34元 ，达到公司股本总额8,000,000元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件） 、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代

公告编号：2023-013

表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 12 日上午 8:30

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0571-88212994
（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、 备查文件目录
（一）《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 （二）《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
杭州安卡网络技术股份有限公司
董事会
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