公告日期：2023-04-28

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023年4月28日经公司第三届董事会第六次会议审议提议召开2022 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会提议召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 安卡网络 2023 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

1. 本公司聘请的北京京诚同达(上海)律师事务所戴雪光 黄佳伟律师
（如有）。
（七） 会议地点

杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼 A 座

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告> 》

2022 年公司董事会根据《公司法》及公司章程制定《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》

2022 年公司监事会根据《公司法》及公司章程制定《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022
年年度报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>》

2022 年度利润分配预案：不分配不转增。
（七）审议《关于<2022 年度财务审计报告>》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为“（2023）京会兴审字第 68000127 号”的标准无保留意见的《审计报告》，报告内容
能够真实反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成
果及现金流量，详情参见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年度财务审计报告》，公告号 2023-007。
（八）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 6,407,945.36 元，已超公
司实收资本 8,000,000.00 元的三分之一。
（九）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构》

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不……
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