公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-037

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：杭州市天堂软件园 A 幢 16 楼杭州安卡网络技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：杨青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号：2022-037

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,088,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，杭州安卡网络技术股份有限公司
（以下简称 “公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,827,015.65元，未弥补亏损 4,827,015.65 元，达到公司股本总额 8,000,000元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 7,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.60%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

公告编号：2022-037

本议案不存在回避表决情况。
三、 风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
（一）杭州安卡网络技术股份有限公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

杭州安卡网络技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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