公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-031

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券
杭州安卡网络技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以书面及
通讯方式发出
5.会议主持人：杨青
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-031

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，
编制了《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，杭州安卡网络技术股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表净利润金额 2,574,084.74 元，未分配利润累计金额-4,827,015.65 元，未弥补亏损达到公司股本总额8,000,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-031

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

杭州安卡网络技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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