公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-035

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规定及杭州安卡网络技术股份有限公司章程要求，本次临时股东大会召集人为公司董事会，符合相关要求。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-035

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为公司临时股东大会，会议采取现场召开的方式，议案
表决采取现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 安卡网络 2022 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

杭州市天堂软件园 A 幢 16 楼杭州安卡网络技术股份有限公司会议室
二、 会议审议事项

公告编号：2022-035

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

截至 2022 年 6 月 30 日，杭州安卡网络技术股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,827,015.65 元，未弥补亏损-4,827,015.65 元，达到公司股本总额 8,000,000 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

公告编号：2022-035

（二） 登记时间：2022 年 9 月 15 日上午 8:30

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0571-88212994
（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、 备查文件目录
（一）《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》（二）《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
杭州安卡网络技术股份有限公司
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