公告日期：2022-04-29

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券
杭州安卡网络技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以书面及
通讯方式发出
5.会议主持人：杨青
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和 《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《杭州安卡网络技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《杭州安卡网络技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2021年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、
《2021 年年度报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-021）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>》
1.议案内容：

2021 度利润分配预案：不分配不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 7,425,049.98 元，已
超公司股本总额 8,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》
1.议案内容：

公司……
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