公告日期：2022-04-29

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第四次会议审议提议召开

2021 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

董事会提议召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 安卡网络 2022 年 5 月

13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所戴雪光 黄佳伟律师
（七） 会议地点

杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼 A 座

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》

2021 年公司董事会根据《公司法》及公司章程制定《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》

2021 年公司监事会根据《公司法》及公司章程制定《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021
年年度报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-021）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配预案>》

2021 年度利润分配预案：不分配不转增。

（七）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损-7,425,049.98 元，已超公
司股本总额 8,000,000.00 元的三分之一。
（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年审计机构》

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（二） 登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 8 点 30

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、 其他
（一） 会议联系方式：0571-88212994
（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、 备查文件目录
（一）《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》（二）《……
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