公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-017

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统
规定及杭州安卡网络技术股份有限公司章程要求，本次临时股东大
会召集人为公司董事会，符合相关要求。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。

公告编号：2022-017

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为公司临时股东大会，会议采取现场召开的方式，议案
表决采取现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870924 安卡网络 2022 年 2 月

10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

杭州市天堂软件园 A 幢 16 楼 杭州安卡网络技术股份有限公司会议室

公告编号：2022-017

二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

根据我国法律法规的相关规定及《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》的规定，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计
工作。具体内容见 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-015）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定

公告编号：2022-017

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表
人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持 有代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人证明办
理登记手续。

（2） 自然人股东应持本人身份证办理登记手续：自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记
手续。

（3） 股东可以信函、传真及上门登记，公司联系电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 2 月 15 日 9:00-10:00

（三） ……
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