公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-014

证券代码：870924 证券简称：安卡网络 主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州安卡网络技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2022-014

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任刘家强为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-008。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《关于聘任郑忠为公司监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官

公告编号：2022-014

网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
二、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

刘家强 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次 审议通过

26 日 临时股东大会

郑忠 监事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次 审议通过

26 日 临时股东大会

三、 备查文件目录
杭州安卡网络技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
杭州安卡网络技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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