公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-024

证券代码：870916 证券简称：ST 雷利股 主办券商：国投
证券

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡宏峻
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监出席了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选项人的
议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见于 2025 年 8 月 25 日公告于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十次会议
决议公告》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100%；反对股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选项人的
议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见于 2025 年 8 月 25 日公告于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第七次会议
决议公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100%；反对股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二

公告编号：2025-024

以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
雷利新能源科技（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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