公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：870916 证券简称：ST 雷利股 主办券商：国投证券
雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通知方式发出

5.会议主持人：董事长胡宏峻

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案详细内容详见《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名第四届董事会候选人。

公司董事会拟提名胡宏峻先生、薛源女士、余才志先生、包延年先生、李海林先生为公司第四届董事会董事成员，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上董事均为连任，不存在董事变更情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详见
《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次董事会会议决议》；

2、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司 2025 年半年度报告》。

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司
董事会
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