公告日期：2025-05-15

证券代码：870916 证券简称：ST 雷利股 主办券商：国投证券
雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省常州市天宁区启迪协信科技园 21 幢 1 号楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

江苏省常州市天宁区启迪协信科技园 21 幢 1 号楼

（六）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870916 ST 雷利股 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所白翼、钱江辉律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》 √

2 审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5 审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 √

6 审议《关于<公司 2024 年利润分配方案>的议案》 √

7 审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》 √

8 审议《关于会计政策变更的议案》 √

审议《关于追认转让全资子公司蕾利智慧科技(江苏)有限公

9 √
司股权的议案》

10 审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》 √

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的

11 √
议案》

审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专

12 √
项说明的议案》

审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专

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