公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-004

证券代码：870916 证券简称：雷利股份 主办券商：国投证券
雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以通知方式发出

5.会议主持人：董事长胡宏峻
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度财务审计报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2024 年度财务审计报告,并结合公司的实际情况及对未来发展的规划,公司本次拟不分配利润。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议
案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）、《关于挂牌公司 2024 年年度报告审计工作提示的通知》（股转办发〔2025〕2 号）的规定，监事会就《审计报告》所涉及事项作出说明。（公告号：2025-011)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

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