公告日期：2025-04-25

证券代码：870916 证券简称：雷利股份 主办券商：国投证券
雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通知方式发出

5.会议主持人：董事长胡宏峻

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会总结了 2024 年度董事会工作情
况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度工作情况进行了回顾和总结,并对 2025 年的工
作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营目标，结合生产经营情况，编制了《2025 年年度
财务预算报告》对 2025 年度的财务进行预算分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2024 年度财务审
计报告,并结合公司的实际情况及对未来发展的规划,公司本次拟不分配利润。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》》
1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

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