公告日期：2025-11-25

证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券
中科数联（沈阳）技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄道雪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合新《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号： 2025-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。
具 体 内 容 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公
告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》
1.议案内容：

为规范公司募集资金使用的合规、合理，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。具体内容参见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《募集 资
金管理制度》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
1.议案内容：

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、投资者的合法权益，根据新《公司法》、《证券法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，修订《信息披露管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《信息披露 管理制度》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本……
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