公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-017

证券代码：870911 证券简称：何氏协力 主办券商：国融证券
广东何氏协力机械制造股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 29 日审议并通
过：

提名何炽峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,616,940 股，占公司股本的 17.2544%，不是失信联合惩戒对象。

提名何松达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,619,040 股，占公司股本的 19.5244%，不是失信联合惩戒对象。

提名何铭杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,809,520 股，占公司股本的 8.6296%，不是失信联合惩戒对象。

提名何铭浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,951,780 股，占公司股本的 4.4213%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱光锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 29 日审议并通

公告编号：2025-017

过：

提名何铭荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,951,780 股，占公司股本的 4.4213%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘松灵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘松灵先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 7 月至 2015 年 5 月，担任湖南中联重科车桥有限公司工程师；2015 年 5 月至 2016
年 6 月，担任广东富华重工制造有限公司工程师；2016 年 6 月至今，广东何氏协力机
械制造股份有限公司工程师、研发部经理、品管部经理、副总工程师。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 29 日审
议并通过：

选举李叶先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-017

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举属于公司正常换届……
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