公告日期：2025-04-25

证券代码：870911 证券简称：何氏协力 主办券商：国融证券
广东何氏协力机械制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东何氏协力机械制造股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870911 何氏协力 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东崇立律师事务所的律师出席见证。
（七）会议地点

广东何氏协力机械制造股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长何炽峰先生向股东大会汇报公司董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进
行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司拟订了《2025 年度财务预算方案》。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,622,029.71 元，母公司未分配利润为 5,281,883.32 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 44,145,000 股，以应分配股数 44,145,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.19 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,253,255 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（六）审议《关于预计 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号:2025-007）。

（七）审议《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
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