公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：870911 证券简称：何氏协力 主办券商：国融证券
广东何氏协力机械制造股份有限公司

关于追认日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是追认关联交易。

因 2024 年公司正常生产经营所需，公司 2024 年度向佛山市环中液压机械有
限公司采购商品/接受劳务，预计金额 50,000.00 元，实际发生金额 60,570.80 元，追认超出金额 10,570.80 元；公司向佛山市杰喆机械制造有限公司销售商品/提供劳务，预计金额 1,000,000.00 元，实际发生金额为 1,111,587.41 元，追认超出金额 111,994.62 元；公司与佛山市海纳盛达置业投资有限公司发生租赁业务，补充追认金额为 3,428.57 元（不含税）。

以上关联交易事项需公司董事会、股东大会审议批准。
（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议对上述关于追认日常性关
联交易进行审议。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：佛山市环中液压机械有限公司

住所：佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区孔汝文厂房自编 4 号（住所申报）
注册地址：佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区孔汝文厂房自编 4 号（住所申报）

注册资本：100 万元

公告编号：2025-006

主营业务：液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；其他金属加工机械制造；机械零部件加工

法定代表人：何炽豪

控股股东：何炽豪

实际控制人：何炽豪

关联关系：股东何松达配偶区庭帼及儿子何炽豪投资的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：佛山市杰喆机械制造有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇大都禾渚工业区桃二横路 1 号之二

注册地址：佛山市顺德区陈村镇大都禾渚工业区桃二横路 1 号之二

注册资本：50 万元

主营业务：制造、销售：五金制品、五金机械

控股股东：何铭杰

实际控制人：何铭杰

关联关系：股东何铭杰、董事兼总经理朱光锋投资的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：佛山市海纳盛达置业投资有限公司

住所：佛山市高明区杨和镇百合路 2 号之六（住所申报）

注册地址：佛山市高明区杨和镇百合路 2 号之六（住所申报）

注册资本：500 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售

法定代表人：何铭浩

控股股东：岑柳梅

公告编号：2025-006

实际控制人：岑柳梅

关联关系：股东何铭浩及股东何松波配偶岑柳梅投资企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。
（二）交易定价的公允性

本次交易价格根据市场情况确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。
四、交易协议的主要内容

在日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害……
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