公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券
上海高更食品科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

上海市普陀区曹杨路 1040 弄中谊大厦 12 楼 A 座

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-019

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870909 高更科技 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度权益分派的

1 √

议案》

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,338,589.01 元，母公司未分配利润为 6,451,673.08 元。

考虑到公司生产经营状况良好，现金流充足，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，公司董事会提出本次权益分派预案如下：
截止目前，公司总股本为 4665 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分

公告编号：2025-019

派共预计派发现金红利 2,799,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

本次权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第8 号）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持 本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次……
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