公告日期：2025-05-15

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券
上海高更食品科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市普陀区曹杨路 1040 弄中谊大厦 12 楼 A 座

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向汝发先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
31,308,709 股，占公司有表决权股份总数的 67.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2024 年年度报
告及其摘要，详细内容见公司于 2025 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,308,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2024 年度
董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2024 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2025 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,308,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2024 年
度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,308,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2024 年度
财务决算报告》。本报告涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,308,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反……
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