公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-005

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券
上海高更食品科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：徐先亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2024 年年度报
告及其摘要，详细内容见公司于 2025 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：

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2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。本报告涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2025 年度财务预算报告》。报告的编制依据是 2024 年度公司经营计划的实际完成情况以及

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2025 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司总股本为 4665 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基
数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共派发现金 4,665,000 元。
详细内容见公司于2025年4月24日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”），具体负责公司 2024 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计工作，中兴华……
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