公告日期：2024-05-15

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券
上海高更食品科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向汝发先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
31,009,110 股，占公司有表决权股份总数的 66.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2023 年年
度报告及其摘要》。详细内容见公司于 2024 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,009,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2023 年度
董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善。公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,009,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,009,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2023 年度
财务决算报告》。本报告涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,009,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2024 年度
财务预算报告》。报告的编制依据是 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及2024 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。
2.议案表决结果：

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