公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-007

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券
上海高更食品科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向汝发先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
31,568,610 股，占公司有表决权股份总数的 67.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期即将届满， 现董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事会候选人：

向汝发 汤圣友 汪盈余 高红亮 姜典真

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期即将届满， 现监事会提名以下人员为公司第四届监事会股东监事候选人：

徐先亮 李琨

2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 向汝发 31,568,610 100% 是

2 汤圣友 31,568,610 100% 是

3 汪盈余 31,568,610 100% 是

4 高红亮 31,568,610 100% 是

5 姜典真 31,568,610 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 徐先亮 31,568,610 100% 是

2 李琨 31,568,610 100% 是

公告编号：2024-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

向汝发 董事 任职 2024 年 3 2024 年第一次 审议通过

月 21 日 临时股东大会

汤圣友 董……
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