公告日期：2025-09-30

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张耀东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 22,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《股东会
议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《董事会
议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需。
（四） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《监事会
议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《对外投
资管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露台平台（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。