公告日期：2025-09-18

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（三）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室。
（四）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870899 丰华轮胎 2025 年 9 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

7 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议

8 √

案》

9 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √

10 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 √

11 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

12 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

（一） 审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

（二） 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《股东会议事
规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-022）。

（三） 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《董事会议事
规则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露台平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-023）。

（四） 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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