公告日期：2024-04-26

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：华英证券
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以微信方式发出通知。
5.会议主持人：张耀东
6.会议列席人员：公司监事、高管人员列席会议。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，总经理拟定《2023年度总经理工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了2024 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《2023 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司《2023 年年度报告及摘要》是客观、公正、真实的。
3、董事会保证公司《2023 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023年度审计报告及 2024 年度公司实际情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度实现净利润为-2,157,436.63 元人民币，截止 2023 年 12 月 31 日
累计未分配利润总计-16,888,227.43 元人民币，结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。