公告日期：2023-04-27

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：华英证券
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以微信方
式发出通知
5. 会议主持人：苏静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《2022 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司《2022 年年度报告及摘要》是客观、公正、真实的。
3、董事会保证公司《2022 年年度报告及摘要》所披露的信息真
实、准确、完整，承诺本报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所所（特殊普通合伙）为公司出具的
2022 年度审计报告及 2023 年度公司实际情况，公司编制了 2023 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度实现净利润为-5,112,456.52 元人民币，截止 2022 年 12 月 31 日
累计未分配利润总计-14,730,790.80 元人民币，结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

根据公司 2022 年经审计财务报告数据，截至 2022 年 12 月 31
日，公司累计未弥补亏损 14,730,790.80 元，公司实收股本为22,830,000.00 元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：202……
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