公告日期：2023-04-27

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870899 丰华轮胎 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所的见证律师对本次股东大会出 具法律意见书。
（七） 会议地点

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况，并提出 2023 年度的工作计划。

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况，并提出 2023 年度的工作计划。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告及 2023 年度公司实际情况，公司编制了 2023 年度财务预算报告。（六）审议《2022 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现
净利润为-5,112,456.52 元人民币，截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利
润总计-14,730,790.80 元人民币，结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受……
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