公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-004

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 9:00

公告编号：2023-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870899 丰华轮胎 2023 年 1 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）
（二）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的

公告编号：2023-004

公告》（公告编号：2023-002）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记
（二） 登记时间：2023 年 1 月 30 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

公告编号：2023-004

四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：无锡市锡山区东港镇五一园区

联系人：许小洁

联系电话：13812187312
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理
五、 备查文件目录
《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第三次……
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