公告日期：2022-10-13

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：华英证券
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

依据公司的战略发展目标，公司拟设立全资子公司新疆丰彩轮胎有限公司(暂定名称,以登记机关最终核准登记为准)；注册地为新疆乌鲁木齐市水磨沟区康宁五巷 139 号三层-XL00148 号（具体以实际注册登记的地址为准）；注册资本为人民币 500 万元；经营范围：轮胎销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轮胎制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理，汽车零配件批发；广告设计、代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；信息技术咨询服务；汽车零部件研发。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（暂定经营范围,具体以登记机关最终核准登记为准）

（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，以 5 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》，该议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
（七） 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中
国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主
营业务变更为私募基金管理业务

（八） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（九） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。
（二） 投资标的基本情况
名称：新疆丰彩轮胎有限公司
注册地：注册地为新疆乌鲁木齐市水磨沟区康宁五巷 139 号三层-XL00148 号

工产品）；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轮胎制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理，汽车零配件批发；广告设计、代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；信息技术咨询服务；汽车零部件研发。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出 资 额 或 投 出资方式 认缴/实 出资比例或持
投资人名称

资金额 缴 股比例

无锡丰华智 5,000,000 现金 认缴 100.00%

慧轮胎股份
有限公司
三、 对外投资协议的主要内容

依据公司的战略发展目标，公司拟设立全资子公司新疆丰彩轮胎有限公司(暂定名称,以登记机关最终核准登记为准)；注册地为新疆乌鲁木齐市水磨沟区康宁五巷 139 号三层-XL00148 号（具体以实际注册登记的地址为准）；注册资本为人民币 500 万元；经营范围：轮胎销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轮胎制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理，汽车零配件批发；广告设计、代理；会议
及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；信息技术咨询服务；汽车零部件研发。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展……
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