公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-023

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：华英证券
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十三次会议于 2022 年 9 月 1 日审议并通过：

提名张耀东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,249,000 股，占公司股本的79.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁华洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,795,500 股，占公司股本的
7.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名许小洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届请选择

公告编号：2022-023

提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 129,900 股，占公司股本的
0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴惠丰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的
0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名张一丹先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
八次会议于 2022 年 9 月 1 日审议并通过：

提名苏静女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯焕新先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 93,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-023

(三) 首次任命董监高人员履历

柯焕新，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1987 年 7 月毕业于湖北省英山县杨柳镇高级中学，高中学历。1990
年 12 月至 1992 年 12 月参军；1993 年 02 月至 2002 年 01 月就职于
英山县商业局，任职驾驶员；2002 年 02 月至 2005 年 12 月就职于杭
州西子运贸，任职驾驶员；2006 年 01 月至 2008 年 11 月就职于无锡
市金茂轮胎橡胶有限公司，任职销售员；2008 年 12 月至今无锡丰华智慧轮胎股份有限公司及前身，现任卡客车胎部销售经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、 备查文件

公告编号：2022-023

（一）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届董事会第十……
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