公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-021

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：华英证券
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以电话方
式发出
5.会议主持人：张耀东
6.会议列席人员：公司监事、高管人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会提名张耀东、丁华洁、张一丹、戴惠丰、许小洁为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，具体以通知为准。

公告编号：2022-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 1 日

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