公告日期：2022-06-13

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 22,059,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.63%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，并提出 2022 年度的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 22,059,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇
报监事会 2021 年度工作情况，并提出 2022 年度的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 22,059,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统官网（http://www.neeq.com）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,059,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,059,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,059,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计……
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