公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-075

证券代码：870895 证券简称：龙创未来 主办券商：国融证券
福建龙创未来股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李小强先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李小强先生、魏朝东先生、王刘滨先生、卢海艳女士、杨建民先生为

公告编号：2025-075

公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东会会议审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

本议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

1 股东会制度 2025-059

2 董事会制度 2025-060

3 对外投资管理制度 2025-062

4 对外担保管理制度 2025-063

5 关联交易管理制度 2025-064

6 投资者关系管理制度 2025-065

7 利润分配管理制度 2025-066

8 承诺管理制度 2025-067

9 资金管理制度 2025-068

公告编号：2025-075

10 印鉴管理制度 2025-069

11 信息披露管理制度 2025-070

12 筹集资金管理制度 ……
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