公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-050

证券代码：870895 证券简称：龙创未来 主办券商：国融证券
福建龙创未来股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 21 日以电话通知和书面
方式发出

5.会议主持人：董事长李小强先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款并由关联方提供担保的议案》

公告编号：2025-050

1.议案内容：

公司的全资子公司福建龙创未来软件科技有限公司为支持公司业务发展， 补充公司日常经营所需流动资金，拟向中国光大银行股份有限公司龙岩新罗支 行申请不超过 500.00 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为 准。

公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉拟为上述贷款所确定的 债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照 关联交易审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司福建龙创未来软件科技有限公司为支持公司业务发展， 补充公司日常经营所需流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司龙岩分行申 请不超过 500.00 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。
公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉拟为上述贷款所确定的 债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照 关联交易审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-050

三、备查文件

《福建龙创未来股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日

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