公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-043

证券代码：870895 证券简称：龙创未来 主办券商：国融证券
福建龙创未来股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：李小强

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报，

公告编号：2025-043

具体内容见公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 042）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公 告》（公告编号：2024-046）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 8 日
召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-043

（四）审议通过《关于追认全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》1.议案内容：

2025 年 6 月 18 日，公司子公司福建龙创未来软件科技有限公司因业务发
展的需要，与中浦融资租赁有限公司龙岩分公司开展融资租赁业务，租赁设备 购买价款为 3,000,000.00 元，由公司实际控制人、董事长兼总经理李小强及 其配偶吴月蓉、龙岩市天博信息技术有限公司、严慧萍提供连带责任保证担保。2.回避表决情况：

公司关联方为上述融资租赁业务提供担保，系公司单方面受益的行为，根 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免 予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建龙创未来股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司
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