公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-016

证券代码：870895 证券简称：龙创未来 主办券商：国融证券
福建龙创未来股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870895 龙创未来 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路 15 号创业楼 4 楼 408

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建龙创未来股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
（二）审议《关于提名黄峻泓先生为公司第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建龙创未来股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-013）。
（三）审议《关于提名邱铸瑶先生为公司第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建龙创未来股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-013）。

公告编号：2025-016

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3．法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 11 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：卢海艳 0597-2988009
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目……
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