公告日期：2024-12-20

证券代码：870895 证券简称：卓硕电子 主办券商：国融证券
深圳市卓硕电子股份有限公司

2024 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李小强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,518,407 股，占公司有表决权股份总数的 34.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟对公司名称、英文名称、证券简称、注册地址进行变更。

公司全称变更前为：深圳市卓硕电子股份有限公司

公司全称变更后为：福建龙创未来股份有限公司

公司英文名称变更前为：SHENZHEN ZHUOSHUO ELECTRONIC CO.,LTD.

公司英文名称变更后为：FUJIAN LONG DIGITAL FUTURE CO., LTD.

公司简称变更前为：卓硕电子

公司简称变更后为：龙创未来

公司地址变更前：广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路 505 号新雄工业区 D 栋 201。

公司地址变更后：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路 15 号创业楼 4 楼 408。
上述公司全称、注册地址变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司英文名称、公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,518,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市卓硕电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,518,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更主营业务和经营范围的议案》
1.议案内容：

公司近两年净利润持续为负，营业收入下降，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，持续经营能力下降，为了提升公司持续经营能力，拟在软件和信息技术服务和数字化、人工智能领域拓展新业务机会， 基于公司战略转型需要，拟变更公司主营业务和经营范围。

变更前公司主营业务为物联网终端产品的销售；物联网技术服务；数字营销服务。变更后主营业务为软件和信息技术服务；数字化、人工智能。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，变更后公司所属行业将由计算机、通信和其他电子设备制造业变更为软件和信息技术服务行业。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

目前公司经营范围为：电子材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口；扫地机器人及其配件产品的研发和销售；管理咨询；物联网技术服务；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）扫地机器人及其配件产品的生产；云平台服务。（依法须经批准的项目，经相……
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