公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-088

证券代码：870895 证券简称：卓硕电子 主办券商：国融证券
深圳市卓硕电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：李小强

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟对公司名称、英文名称、证劵简称、注册地址进行变更。

公告编号：2024-088

公司全称变更前为：深圳市卓硕电子股份有限公司

公司全称变更后为：福建龙创未来股份有限公司

公司英文名称变更前为：SHENZHEN ZHUOSHUO ELECTRONIC CO.,LTD.

公司英文名称变更后为：FUJIAN LONG DIGITAL FUTURE CO., LTD.

公司简称变更前为：卓硕电子

公司简称变更后为：龙创未来

公司地址变更前：广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路 505 号新雄工业区 D 栋 201

公司地址变更后：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路 15 号创业楼 4 楼 408
上述公司全称、注册地址变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司英文名称、公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市卓硕电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第九次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-088

1.议案内容：

拟定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第九次临时股东大会。具体内容详见
公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更主营业务和经营范围的议案》
1.议案内容：

公司近两年净利润持续为负，营业收入下降，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，持续经营能力下降，为了提升公司持续经营能力，拟在软件和信息技术服务和数字化、人工智能领域拓展新业务机会，基于公司战略转型需要，拟变更公司主营业务……
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