公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-070

证券代码：870895 证券简称：卓硕电子 主办券商：国融证券
深圳市卓硕电子股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,241,448 股，占公司有表决权股份总数的 36.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 723,041 股，占公司有表决权股份总数的 2.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-070

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因本公司董事张湖煊先生辞去董事职位，现拟补选刘嘉慧女士为公司董事，任期自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因本公司董事张丽红女士辞去董事职位，现拟补选邬奇莉女士为公司董事，任期自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,241,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追加审议对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟设立全资子公司厦门市龙炀人工智能有限公司，
注册资本为 500.00 万元。全资子公司厦门市龙炀人工智能有限公司于 2024 年 6
月 5 日由登记机关厦门市市场监督管理局批准注册成立，统一社会信用代码：91350200MADN7RW66M。由于公司工作人员失误，办理工商注册前未事前审议对外投资新设子公司的议案，现予以追加审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,241,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-070

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 票 比例 票 比例
序号 名称 票数

（%） 数 （%） 数 （%）

（一） 关于董事辞职暨补选董 723,041 100% 0 0% 0 0%
事的议案

三、律师见证情况
（一）……
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