公告日期：2025-04-23

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券

杭州市路桥集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二） 召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870892 杭州路桥 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2024
年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见 2025 年 4 月 23 日
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《2024 年年度报告》（公告号 2025-006 号）。
（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《2024 年年度董事会工作
报告》，向股东会汇报。
（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》

结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年年度监事会工作
报告》，向股东会汇报。
（四）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号为：2025-007）。（五）审议《2024 年年度财务决算报告》

审议公司 2024 年年度财务决算报告。
（六）审议《2025 年年度企业全面预算报告》

审议公司 2025 年年度企业全面预算报告。
（七）审议《2024 年年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.15 元人民币（含税），共计派发现金 33,075,000.00 元人民币（含税）。本次利润分配后剩余的未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局
证监会公告 2019 年第 78 号）执行。议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于申请银行授信额度的议案》

因公司生产经营需要，公司拟向银行申请合计 300,000 万元人民币（含300,000 万元人民币）的授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行、信用社签订的
合同为准。议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。
（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的……
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