公告日期：2025-04-23

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席马红平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见 2025年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告号 2025-006号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年年度监事
会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

审议公司 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2025 年年度企业全面预算报告》
1.议案内容：

审议公司 2025 年年度企业全面预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权
登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.15 元人民币
（含税），共计派发现金 33,075,000.00 元人民币（含税）。本次利
润分配后剩余的未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以
中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税
依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告
2019 年第 78 号）执行。议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向银行申请合计 300,000 万元人民币（含 300,000 万元人民币）的授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银
行、信用社签订的合同为准。议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟……
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