公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-062

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：董事长翁大庆先生
6. 会议列席人员：马红平、李春城、潘萌铧
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-062

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联
交易情况，议案内容详见 2024 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事茅铭晨、王会娟、吴天云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

根据《公司章程》及有关规定，本议案涉及关联交易，公司关 联董事童丽霞、崔向虎回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，提请召开 2025 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-062

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

杭州市路桥集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。