公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-053

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券

杭州市路桥集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翁大庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 88,509,600 股，占公司有表决权股份总数的 84.29%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

公告编号：2024-053

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事变更的议案》

1.议案内容：

因谢伟先生工作调动，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司提议免去谢伟先生董事职务，提名许钦宝先生为公司董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第三届董事会届满时止。许钦宝先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,509,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2024-053

（二） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容
《关于公司董事变更的议案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例

1 选举许钦宝先生 88,509,600 100.00% 当选
为公司第三届董

事会董事

三、 经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情
况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

许钦宝 董事 任职 2024年10月28日 2024 年第二次 审议通过
临时股东会

谢伟 董事 离职 2024年10月28日 2024 年第二次 审议通过
临时股东会

四、 备查文件目录

经与会股东签字确认的股东会决议

杭州市路桥集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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