公告日期：2024-10-10

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

董事高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第二十三次会议于 2024 年 10 月 8 日审议并通过：

聘任许钦宝先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之
日止，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许钦宝先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届
满之日止，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余颖女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满

之日止，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许钦宝先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去谢伟先生的总经理职务，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡毅先生的副总经理职务，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上
述免职人员持有公司股份 378,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡毅先生的董事会秘书职务，自 2024 年 10 月 8 日起生效。
上述免职人员持有公司股份 378,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

免去岳格丽女士的财务负责人职务，自 2024 年 10 月 8 日起生
效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去谢伟先生的董事职务，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。（二） 任免原因

因公司董事、总经理谢伟先生，公司副总经理、董事会秘书胡 毅先生工作调动，不再继续担任公司职务，原财务负责人岳格丽女 士因工作调动，不再继续担任原职务。公司根据《公司法》《公司章 程》有关规定，提议免去谢伟先生董事职务，提名许钦宝先生为公 司董事；免去谢伟先生总经理职务、免去胡毅先生副总经理及董事 会秘书职务，聘任许钦宝先生为公司总经理、董事会秘书；免去岳 格丽女士财务负责人职务，聘任余颖女士为公司财务负责人。
（三） 新任董监高人员履历

许钦宝，男，1974 年 11 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公 司运行部职员；绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长；杭州临江 环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师； 丽水市杭丽热电有限公司董事、总经理；杭州临江环保热电有限公 司董事长；杭州热电集团股份有限公司副总经理、杭州热电集团股 份有限公司董事、总经理。

余颖，女，1988 年 11 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权，中国计量学院财务管理专业，管理学士学位。曾任杭州市临 安区城市发展投资集团有限公司计划财务部副经理、经理、董事； 杭州临安路桥工程有限公司会计、财务部经理、副经理、总经理、
董事；2024 年 4 月 1 日至今，任杭州市路桥集团股份有限公司财务
管理部经理职务。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响……
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