公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-037

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以电话方式
通知
5.会议主持人：董事长翁大庆先生
6. 会议列席人员：马红平、李春城、潘萌铧、胡毅
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-037

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在安徽省合肥市设立“杭州市路桥集团股份有限公司合肥高新区分公司”，分公司实际名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》（公告号 2024-038 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司临一街 108 号 6 号楼部分厂房转租事宜
的议案》
1.议案内容：

同意公司临一街 108 号 6 号楼工业厂房的承租方转租部分厂房。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2024-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

杭州市路桥集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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